أصحــــــــاب أون لايـــــــــن

ابحر في هذا العالم الالكتروني وتأكد انه الافضل
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  التسجيلالتسجيل  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  دخولدخول  

شاطر | 
 

 غسيل الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جيمس
( مراقب )
( مراقب )
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 601
العمر : 37
الموقع : مصر-المنصوره
العمل/الترفيه : رجل اعمال
المزاج : عالي جدا
تاريخ التسجيل : 14/08/2007

مُساهمةموضوع: غسيل الأموال   7/10/2007, 5:09 pm

أو تبييضها غسل الاموال يعني استعمال اموال غير مشروعة يتم الحصول عليها من بيع المخدرات او صفقات السلاح غالبا بمشاريع معينة لتاخذ الصفة الشرعية وتنتج الاموال التي يطلق عليها غير مشروعة او غير قانونية من تجارة الاسلحة وتهريب الآثار.. التهرّب الضريبي والارهاب وغيرها من الاعمال غير المشروعه .. وتسعى دائماً هذه الشبكات او المنظمات الى اساليب متعددة لمعالجة هذه الاموال فيهمها ان يبقى مصدر هذه الاموال غير معروف وخفي ولذلك تحاول هذه الشبكات او المنظمات معالجة هذه الاموال لتظهر انها اموال مشروعة وقانونية وحينها تعتبر هذه الاموال مبيضة ويتم تبييضها عن طريق إما التوظيف او الاستثمار او الاحلال او ادخال الاموال والذي يتم فيها ادخال الاموال غير الشرعية واستثمارها داخل الدورة المالية او التفريق او التمويه او التجميع او التشطير وفيها يتم اخفاءمصدر الاموال غير الشرعية عن طريق ابعاد الاموال عن مصدرها الى دولة اخرى او في نفس الدولة او الطريقة الثالثة وهي عملية الادماج او الدمج او المزج والتي يتم فيها اظهار الاموال غير الشرعية وكأنها اموال مشروعة وقانونية.. ويتم تبييض الاموال في العالم في الدول الكبرى وتستخدم المنظمات الاجرامية طرائق ووسائل مختلفة ومعقدة وعبر شبكات اجرامية دولية متعددة الجنسيات ومنتشرة في العالم وتملك السلطة والمال وتستخدم وتسيطر على سلسلة مراكز ومؤسسات مالية وترتبط بعلاقات وطيدة مع السياسيين في مختلف الدول المعنية وتعمل هذه المنظمات على مدار 24 ساعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
غسيل الأموال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أصحــــــــاب أون لايـــــــــن :: المنتديات العامة :: منتدى المال والأعمال-
انتقل الى: